Le Congrès continue d’enquêter sur l’utilisation de Binance par l’Iran. Le sénateur Richard Blumenthal (Démocrate du Connecticut) a envoyé vendredi des lettres demandant des détails sur le statut de deux moniteurs chargés de superviser le plus grand échange cryptographique au monde et ses opérations de conformité.
“Je vous écris avec inquiétude face aux allégations croissantes de la part de Binance d’une prévention dangereusement laxiste en matière de lutte contre le blanchiment d’argent”, a déclaré Blumenthal dans des lettres envoyées au ministère de la Justice et au réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain.
Les porte-parole du ministère de la Justice et du FinCEN n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Dans le cadre d’un règlement de 2023 avec Binance concernant les manquements à la conformité, le gouvernement américain a installé deux moniteurs, relevant séparément du DOJ et du FinCEN, pour garantir que la bourse met en œuvre des mesures appropriées pour examiner son programme de conformité. La surveillance, qui a débuté en 2024, faisait partie d’un accord de plaidoyer plus large dans lequel Binance a payé une amende de 4,3 milliards de dollars pour ne pas avoir imposé une surveillance et des sanctions adéquates en matière de blanchiment d’argent.
Binance a depuis tenté de projeter une image de responsabilité d’entreprise, mais des rapports récents sur les flux cryptographiques iraniens ont conduit Blumenthal, ainsi que d’autres démocrates du Sénat, à enquêter sur l’échange cryptographique et sur l’administration Trump pour savoir si les opérations internes de l’échange correspondent à sa rhétorique publique.
Au milieu des échanges publics, les deux superviseurs de Binance, dont les tâches consistent notamment à signaler toute mauvaise conduite, sont restés silencieux.
Frances McLeod, monitrice élue par le ministère de la Justice et associée fondatrice du cabinet de conseil Forensic Risk Alliance, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Sharon Cohen Levin, superviseure du FinCEN et associée du cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell non plus.
Suivi interrompu ?
L’interrogatoire de Blumenthal intervient après que plusieurs médias ont rapporté que Binance avait licencié des enquêteurs internes qui avaient averti les hauts dirigeants que plus d’un milliard de dollars avaient transité par l’échange vers des portefeuilles liés à l’Iran. Binance a déclaré que les licenciements des enquêteurs n’étaient pas liés à ses conclusions sur les flux iraniens et que l’échange cryptographique maintenait un programme de conformité rigoureux. Les porte-parole de l’échange cryptographique n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’enquête de Blumenthal sur le statut de ses moniteurs.
Les lettres du sénateur font également suite à un rapport de Reuters de 2025 selon lequel le ministère de la Justice avait suspendu ses contrôles sur les entreprises dans le cadre d’un examen informel. En mars 2025, un juge a accédé à la demande du ministère de la Justice de mettre fin à sa surveillance de Glencore, la société minière internationale prise dans un stratagème de corruption transnationale. Plus tard cette année-là, le ministère de la Justice a également supprimé l’obligation pour le constructeur aéronautique Boeing de disposer de son propre observateur indépendant.
Les critiques des contrôles, ou lorsque les gouvernements demandent à des tiers indépendants de surveiller une entreprise qui enfreint la loi, soutiennent qu’ils constituent une charge coûteuse pour les entreprises ou qu’ils sont tout simplement inefficaces.
En 2013, un tribunal américain a imposé un contrôle antitrust à Apple après avoir jugé que le géant de la technologie était impliqué dans un complot de fixation des prix. D’autres entreprises notables qui recevront des moniteurs sont Deutsche Bank, Volkswagen et Walmart.
