Nevin Shetty. (Photo d’archive en tissu)
L’ancien directeur financier de Fabric, une société de logiciels de vente au détail de la région de Seattle, a été condamné jeudi par le tribunal de district américain de Seattle à deux ans de prison pour un stratagème de fraude électronique impliquant l’utilisation abusive de 35 millions de dollars de son ancien employeur.
Nevin Shetty, 42 ans, de Mercer Island, Washington, a été reconnu coupable en novembre dernier, après un procès devant jury de neuf jours, de quatre chefs d’accusation de fraude électronique.
“La perte a eu des effets importants et graves sur l’entreprise”, a déclaré le juge Tana Lin à Shetty lors de l’audience de détermination de la peine, déclarant que ses actes ont coûté leur emploi à 60 personnes. “Vous avez failli sortir l’entreprise de la faillite… Vous jouiez avec de l’argent qui n’était pas le vôtre.”
Le bureau du procureur américain du district ouest de Washington recherchait une peine de neuf ans de prison, selon un mémorandum de détermination de la peine précédant le procès de jeudi.
Le procureur adjoint des États-Unis, Philip Kopczynski, a écrit au tribunal que « le crime grave de Shetty mérite une punition sévère », le qualifiant de « plan calculé, motivé par la cupidité et méticuleusement exécuté pendant plusieurs mois ».
Shetty a été condamnée à payer 35 000 100 $ et sera en liberté surveillée pendant trois ans après sa prison. Le juge Lin a également imposé une condition spéciale : ne pas exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur d’une entreprise sans l’autorisation préalable du bureau de probation.
Shetty a rejoint Fabric en tant que directrice financière en mars 2021. La société, dirigée à l’époque par plusieurs anciens dirigeants d’Amazon, venait de lever 43 millions de dollars de nouveaux financements, et Shetty a contribué à l’élaboration d’une politique régissant la manière dont l’argent levé doit être investi de manière prudente alors que l’entreprise s’efforce de développer son activité. Quatre mois plus tard, Fabric a levé 100 millions de dollars supplémentaires et, en février 2022, a levé un tour de table de série C de 140 millions de dollars pour atteindre une valorisation de 1,5 milliard de dollars.
Les procureurs ont déclaré que Shetty avait détourné des fonds début 2022 vers sa propre entreprise de crypto-monnaie, HighTower Treasury, sans autorisation. Bien qu’il ait aidé à créer la politique de l’entreprise qui limitait les investissements aux comptes à faible risque, il a secrètement transféré l’argent vers des plateformes financières décentralisées à haut rendement qui promettaient un rendement de 20 %.
Selon les archives, le plan de Shetty était de payer à son employeur 6 % d’intérêts et de conserver le reste des bénéfices via HighTower. Au cours du premier mois, lui et un partenaire ont gagné environ 133 000 dollars, mais en mai 2022, les investissements en cryptomonnaies s’étaient effondrés, effaçant près de 35 millions de dollars.
Après avoir avoué à ses collègues, Shetty a été licenciée et l’entreprise a signalé le vol au FBI.
Shetty a été inculpée en mai 2023.
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