Une Chinoise qui a été retrouvée avec 5 milliards de livres sterling (6,6 milliards de dollars) en Bitcoin après avoir fraudé plus de 128 000 personnes en Chine dans le cadre d’une chaîne de Ponzi a été condamnée mardi par un tribunal britannique à plus de 11 ans de prison.
La police a déclaré que l’enquête sur Zhimin Qian, 47 ans, avait conduit les agents à récupérer des appareils contenant 61 000 Bitcoins lors de la plus grande saisie de cryptomonnaie au Royaume-Uni.
Qian, surnommée « cryptoqueen » par les médias britanniques, a été arrêtée en avril 2024 après avoir passé des années à échapper aux autorités et à mener un style de vie « extravagant » en Europe, séjournant dans des hôtels de luxe à travers le continent et achetant des bijoux et des montres raffinés, ont indiqué les procureurs.
La police a déclaré qu’il dirigeait un système pyramidal qui a attiré plus de 128 000 personnes à investir dans son entreprise entre 2014 et 2017, dont beaucoup ont investi leurs économies et leurs retraites. Les autorités ont déclaré qu’elle avait stocké les fonds obtenus illégalement dans des actifs Bitcoin.
Lorsqu’il a attiré l’attention des autorités chinoises, Qian s’est enfui au Royaume-Uni sous une fausse identité. Une fois à Londres, la police a déclaré qu’il avait loué une maison « luxueuse » pour plus de 17 000 livres (23 000 $) par mois et qu’il avait tenté, sans succès, d’acheter des propriétés de plusieurs millions de dollars dans le but de convertir le Bitcoin.
Les enquêteurs ont découvert des notes écrites par Qian documentant ses aspirations, notamment son « intention de devenir monarque du Liberland, un pays autoproclamé constitué d’une bande de terre entre la Croatie et la Serbie ».
Ils ont déclaré que d’autres notes montraient Qian détaillant ses espoirs de « rencontrer un duc et une royauté ».
La juge Sally-Ann Hales a déclaré que Qian était l’architecte des crimes du début à la fin.
“Son mobile était la pure cupidité. Il a quitté la Chine sans se soucier des gens dont il avait volé les investissements et a profité d’un style de vie somptueux pendant un certain temps. Il a menti et comploté, tout en cherchant à faire du profit”, a déclaré Hales.
La femme d’affaires, qui avait plaidé coupable de blanchiment d’argent et de transfert et de possession de biens criminels, a été condamnée mardi à 11 ans et huit mois par la Crown Court de Southwark.
Elle a été condamnée avec son complice Seng Hok Ling, 47 ans, un ressortissant malaisien accusé d’avoir aidé Qian à transférer et à blanchir la crypto-monnaie. Ling a été emprisonné par le même tribunal pendant quatre ans et onze mois après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de transfert criminel de propriété.
