En 2023, l’échange cryptographique Binance a plaidé coupable d’avoir violé les lois anti-blanchiment d’argent et de connaissance de ses clients, ainsi que de violations des sanctions. L’entreprise a accepté de payer 4,3 milliards de dollars, l’une des amendes les plus importantes de l’histoire des États-Unis. Pendant ce temps, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable de ne pas avoir mis en œuvre une surveillance adéquate et a ensuite été condamné à quatre mois de prison. En réponse, Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG de Binance et la société a accepté les supervisions imposées par le gouvernement, s’engageant à entrer dans une nouvelle phase de « maturité réglementaire ».
Binance, cependant, semble revenir sur sa promesse. Selon plusieurs sources et documents internes consultés par Fortune, les enquêteurs de l’équipe de conformité de la société ont découvert des preuves selon lesquelles des entités liées à l’Iran avaient reçu plus d’un milliard de dollars via l’échange entre mars 2024 et août 2025, en violation possible des lois sur les sanctions. Les transactions ont été acheminées via Binance en utilisant le stablecoin Tether sur une blockchain connue sous le nom de Tron.
Après que les enquêteurs ont mis en lumière les conclusions grâce à des rapports internes, au moins cinq ont été licenciés à partir de fin 2025, selon les sources, qui ont parlé à Fortune sous couvert d’anonymat par crainte de répercussions juridiques. Au moins trois des enquêteurs venaient du milieu des forces de l’ordre d’Europe et d’Asie. Plusieurs ont occupé des postes de direction chez Binance et étaient en charge d’enquêtes financières spéciales et mondiales, notamment celles liées à l’évasion des sanctions et au financement de la lutte contre le terrorisme.
Et au-delà des licenciements d’enquêteurs, au moins quatre hauts responsables de la conformité ont quitté ou ont été évincés au cours des trois derniers mois, selon des sources et des informations accessibles au public.
“Il est assez choquant que cela se soit produit sous la supervision des enquêteurs internes (de Binance)”, a déclaré à Fortune Robert Appleton, associé du cabinet d’avocats Olshan Frome Wolosky qui a dirigé les affaires liées à l’Iran et aux sanctions au ministère de la Justice.
Le moment des licenciements coïncide avec une série de développements politiques américains qui ont profité à Binance. Il s’agit notamment de l’annulation par le président Donald Trump de la surveillance des crypto-monnaies et de sa décision en octobre d’accorder à Zhao une grâce pour son plaidoyer de culpabilité de 2023. La grâce est intervenue après que l’équipe de Zhao a embauché des lobbyistes à Washington, D.C., et après que Binance a aidé le projet de cryptographie de la famille Trump, World Liberty Financial, à lancer son propre stablecoin.
“Par principe, nous ne pouvons pas commenter les enquêtes en cours. Binance s’engage à respecter toutes les lois et réglementations en matière de sanctions applicables sur les marchés où elle opère”, a déclaré un porte-parole de Binance dans un communiqué, ajoutant que l’entreprise ne pouvait pas commenter des cas personnels spécifiques et que les employés qui enfreignaient la politique de l’entreprise seraient passibles de licenciement.
“Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires chargés de l’application des lois pour protéger nos utilisateurs et l’écosystème dans son ensemble. Notre expertise de base et les équipes qui dirigent ces efforts restent en place”, poursuit le communiqué.
Une nouvelle approche de la conformité
Fondée en 2017, Binance est rapidement devenue la première plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde. Mais cette croissance astronomique s’est accompagnée d’une avalanche de préoccupations réglementaires et juridiques. Au milieu d’une enquête du ministère de la Justice sur les opérations de la bourse, Binance a lancé une campagne pour refondre son image, notamment en créant son équipe de conformité composée de responsables chargés de l’application des lois du monde entier.
Lorsque le ministère de la Justice a annoncé son règlement avec Binance en novembre 2023, les procureurs ont allégué que la société et son co-fondateur, Zhao, avaient donné la priorité à la richesse plutôt qu’au respect de la réglementation et avaient facilité des milliards de dollars de transactions illégales entre utilisateurs dans des pays comme l’Iran, Cuba et la Syrie. “Une stratégie d’entreprise qui fait passer les profits avant la conformité n’est pas une voie vers la richesse ; c’est une voie vers des poursuites fédérales”, a écrit la procureure générale adjointe Lisa Monaco.
Zhao a accepté de démissionner de son poste de PDG, et la société a déclaré dans un article de blog que l’accord avait permis à Binance de « tourner la page d’un chapitre difficile mais transformateur d’apprentissage et de croissance ». Peu de temps après, Binance a promu Richard Teng, ancien régulateur financier à Singapour et aux Émirats arabes unis, au poste de PDG. Un an plus tard, en novembre 2024, Binance a annoncé son intention d’augmenter de 34 % ses effectifs à temps plein en matière de conformité, pour atteindre 645 d’ici la fin de l’année.
Sur sa plateforme d’offres d’emploi, Binance recrute toujours pour plus d’une douzaine de postes de conformité.
Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour le 15 février pour inclure de nouvelles informations fournies par Binance.
