Le sénateur Richard Blumenthal a intensifié son examen de Binance, envoyant une lettre de suivi le 1er avril au co-PDG Richard Teng faisant pression sur l’échange de crypto-monnaie pour qu’il explique les divergences apparentes entre son témoignage au Sénat et les rapports ultérieurs des médias sur les transactions liées à l’Iran.
Le démocrate de New Haven s’est dit préoccupé par le fait que Binance aurait pu fournir « des fausses déclarations ou des informations trompeuses au sous-comité et au public » et a exigé des documents et des dossiers sur lesquels la société s’est appuyée pour préparer ses réponses précédentes.
L’enquête du Sénat recherche des portefeuilles, des transactions et des réponses
La lettre de Blumenthal intervient après que Fortune et le New York Times ont rapporté avoir retracé environ 1,7 milliard de dollars de flux depuis des comptes liés à Binance vers des entités ayant des liens avec l’Iran, une somme bien supérieure au chiffre de 110 000 dollars cité par Binance l’année dernière pour des transactions directes avec quatre principales bourses iraniennes.
Le sénateur a déclaré que cette lacune, ainsi que la production partielle ou retardée par Binance des documents demandés par la Sous-commission permanente des enquêtes (PSI) du Sénat, ont soulevé “des inquiétudes supplémentaires quant à sa franchise et à son respect de la surveillance du Congrès”.
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La lettre de Blumenthal présente une longue liste de questions spécifiques et de demandes d’enregistrement. Il a demandé à Binance de divulguer si des comptes envoyaient ou recevaient des fonds vers ou depuis un ensemble de portefeuilles liés à l’Iran référencés dans le rapport, et de fournir les adresses des portefeuilles.
Il a exigé une comptabilité complète, année après année, des transactions entre Binance et les bourses iraniennes connues, et a demandé d’expliquer la méthodologie utilisée pour calculer le chiffre de 110 000 $, y compris s’il prenait en compte les transferts qui ont ensuite été associés aux bourses iraniennes.
Blumenthal a également insisté sur les échanges cryptographiques concernant les pratiques de conformité internes. Il a demandé si Binance avait supprimé, affaibli ou assoupli tout mécanisme de contrôle, de détection, de gel ou de signalement depuis le 1er janvier 2025, y compris les outils conçus pour détecter les transferts indirects illicites.
Il a demandé si Binance avait déjà refusé d’enquêter, de suspendre ou de supprimer des comptes liés à des personnes en Iran, y compris ceux utilisant des VPN ou des « comptes abandonnés » (comptes vérifiés par KYC qui sont achetés, partagés ou volés).
Dans le même ordre d’idées, il a demandé si Binance avait déjà sanctionné le personnel de conformité qui avait soulevé des préoccupations en interne ou fourni des informations aux autorités ou à des partenaires externes, et a noté des informations selon lesquelles Binance avait licencié du personnel pour « divulgation non autorisée ».
Binance a une date limite du 14 avril
Le sénateur a également critiqué ce qu’il a qualifié d’action tardive ou inappropriée de Binance en réponse aux avertissements des autorités. Il a déclaré qu’il avait fallu deux mois à Binance pour répondre aux autorités concernant le financement présumé du terrorisme par des entités telles que Hexa Whale et deux mois supplémentaires pour supprimer une entité écran impliquée.
Il a également allégué qu’il avait fallu au moins cinq mois à Binance pour retirer Blessed Trust en tant que vendeur après avoir été averti de son rôle dans le financement présumé du terrorisme.
Blumenthal a écrit que Binance semblait, dans certains cas, avoir marqué certains comptes avec des étiquettes internes telles que “Ne pas bloquer. Comptes internes”, qui, selon lui, auraient dû signaler la nécessité d’un examen plus approfondi plutôt que d’une protection contre les forces de l’ordre.
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Il a demandé les dates exactes indiquant quand les entreprises et les individus impliqués ont ouvert des comptes sur Binance, ont commencé à envoyer des fonds à des intermédiaires iraniens, ont été signalés aux autorités américaines et quand ils ont été suspendus ou supprimés.
Le sénateur a également demandé des explications sur d’éventuels retards entre la notification et l’adoption des mesures. Blumenthal a invoqué les règles du Sénat et a donné à Binance jusqu’au 14 avril de cette année pour remettre les dossiers.
Le graphique journalier montre que le BNB s’échange en dessous de 590 $ après la baisse de jeudi. Source : BNBUSDT sur TradingView.com
Image présentée par OpenArt, graphique par TradingView.com
