La société d’analyse de blockchain Chainalysis a publié un nouveau rapport soulignant une forte escalade du blanchiment d’argent basé sur la crypto-monnaie, avertissant que les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise émergent comme l’une des menaces les plus graves et à la croissance la plus rapide dans l’écosystème des actifs numériques.
La montée en puissance des réseaux chinois dans la cryptocriminalité
Selon le rapport, les activités illicites de blanchiment d’argent en chaîne se sont considérablement développées au cours des cinq dernières années. En 2020, le blanchiment lié aux cryptomonnaies était estimé à environ 10 milliards de dollars. En 2025, ce chiffre s’élevait à plus de 82 milliards de dollars.
Un facteur clé de cette croissance a été la montée rapide des réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise, souvent appelés CMLN. En 2025, ces réseaux représentaient environ 20 % de toutes les activités illicites de blanchiment de cryptomonnaie identifiées en chaîne.
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Chainalysis a noté que cette concentration régionale est en outre soutenue par le comportement de sortie observé sur la blockchain. Comme le détaille le rapport, le CMLN blanchit désormais régulièrement plus de 10 % des fonds volés par le biais d’escroqueries dites d’« abattage de porcs ».
Le rythme auquel ces réseaux se sont développés se démarque même dans le paysage plus large des crimes cryptographiques. Depuis 2020, les flux vers les CMLN identifiés ont augmenté 7 325 fois plus rapidement que ceux vers les bourses centralisées (CEX).
La croissance a également dépassé les autres canaux de blanchiment, se développant 1 810 fois plus rapidement que les plateformes de finance décentralisée (DeFi) et 2 190 fois plus rapide que les flux illicites en chaîne qui restent au sein des écosystèmes criminels.
Bien que les CMLN ne soient pas les seuls acteurs impliqués dans le blanchiment de crypto-monnaie, Chainalysis a constaté que les services en langue chinoise basés sur Telegram représentent désormais une part disproportionnée des activités de blanchiment mondiales attribuées.
Criminalité transfrontalière à grande échelle
Le rapport montre également que les CMLN fonctionnent ouvertement sur plusieurs plates-formes et dépendent de systèmes multicouches complexes. Ses opérations se caractérisent par une capacité de transformation de niveau industriel et un haut degré de sophistication technique.
Rien qu’en 2025, Chainalysis a identifié six types de services distincts qui forment ensemble l’écosystème CMLN. Ensemble, ces services ont traité 16,1 milliards de dollars d’entrées illicites au cours de l’année.
Le nombre d’entités actives au sein de ces réseaux a également augmenté rapidement, passant d’un petit nombre de portefeuilles il y a quelques années à peine à plus de 1 799 portefeuilles actifs en chaîne d’ici 2025.
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Tom Keatinge, directeur du Centre pour les finances et la sécurité au Royal United Services Institute, a déclaré que la vitesse et l’ampleur de ces réseaux sont le résultat de la convergence de forces mondiales.
Il a noté que les réseaux chinois de blanchiment d’argent ont rapidement évolué vers des « opérations transfrontalières de plusieurs milliards de dollars » qui offrent des services efficaces et à des prix compétitifs aux groupes criminels organisés dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord.
Chris Urben, PDG de Nardello & Co, a souligné un autre changement important au sein de ces réseaux. Il a expliqué que les groupes chinois de blanchiment d’argent s’éloignent de plus en plus des systèmes informels de transfert de valeurs, tels que les méthodes bancaires clandestines traditionnelles.
Au lieu de cela, Urben a souligné que ces criminels ont adopté les crypto-monnaies comme un « moyen plus rapide et plus discret » de déplacer des fonds à travers les frontières, éliminant ainsi le besoin de registres manuels complexes répartis dans plusieurs juridictions.
Le graphique 1-D montre la valorisation totale de la capitalisation boursière de la cryptographie à 2,9 billions de dollars mardi. Source : TOTAL sur TradingView.com
Image en vedette de DALL-E, graphique de TradingView.com
