Le ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé dix hauts fonctionnaires et employés de quatre sociétés de « tenue de marché » de cryptographie d’avoir mené des campagnes frauduleuses visant à augmenter à la fois le volume des transactions et le prix de certains actifs numériques.
Un piège cryptographique du FBI
Les accusations, annoncées lundi par le ministère de la Justice dans un communiqué, concernent des employés des sociétés Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian. Trois des accusés ont été arrêtés à Singapour et extradés vers les États-Unis. Ils ont comparu pour la première fois devant un juge fédéral à Oakland lundi. Deux d’entre eux étaient PDG des sociétés susmentionnées.
Les accusations découlent d’une opération d’infiltration du FBI et de l’IRS-CI qui a débuté en mai 2024 et ciblait le « commerce du blanchiment ». Le FBI a créé des jetons cryptographiques, puis a observé ces entreprises se laisser prendre au piège tout en orchestrant des hausses artificielles de volume et de prix.
Rappelons que le wash trading se produit lorsqu’une même partie négocie effectivement avec elle-même pour fabriquer de faux volumes et de fausses liquidités, jetant ainsi les bases d’une manipulation des prix de type «pump and dump». Dans un mouvement de pompage et de vidage, les organisateurs font du battage médiatique et augmentent artificiellement le prix d’un jeton juste pour vider leurs avoirs au sommet.
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Selon le communiqué, les accusés ont été inculpés dans le cadre de trois actes d’accusation distincts. Ils sont accusés non seulement de travailler ensemble pour augmenter le volume des échanges et les prix, mais aussi de tirer profit de la vente de ces jetons à des niveaux gonflés à des investisseurs sans méfiance, transformant ainsi les stratagèmes en un jeu de pompage et de vidage classique décrit ci-dessus. Le projet a également nui aux acheteurs en dehors des États-Unis.
Outre les trois personnes extradées, deux coaccusés ont déjà plaidé coupables et ont été condamnés par la juge Araceli Martínez-Olguín du tribunal de district des États-Unis. Jusqu’à présent, les autorités ont saisi plus d’un million de dollars en cryptomonnaie.
Impact sur le marché et conclusions pour les traders
Ce n’est pas la première fois que le ministère de la Justice accuse des personnes de blanchiment d’argent. En octobre 2024, 18 personnes et entités ont été accusées à Boston de fraude et de manipulation généralisées sur les marchés des cryptomonnaies. Dans cette affaire, les accusations concernaient les dirigeants de quatre sociétés de cryptomonnaie, quatre « teneurs de marché » (ZM Quant, CLS Global MyTrade et Gotbit) et les employés de ces sociétés.
Le volume « faux » et la liquidité fabriquée sont des caractéristiques structurelles des marchés de l’altcoin. Les accusations suggèrent que le ministère de la Justice traitera ces schémas comme une fraude traditionnelle en matière de valeurs mobilières et non comme des « particularités » d’une nouvelle classe d’actifs.
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Les traders doivent noter qu’un volume élevé de jetons illiquides sur la chaîne ou sur l’échange est désormais un signal d’alarme, en particulier lorsqu’il est lié à des accords de tenue de marché mal documentés.
Cela pourrait être suivi d’une application accrue des règles, entraînant des primes de risque juridique plus élevées pour les jetons à petite capitalisation, une surveillance accrue de la part des teneurs de marché et une liquidité potentiellement plus propre mais plus serrée à court terme. Si le ministère de la Justice y parvient, le segment des crypto-monnaies « casino à bêta élevé » pourrait diminuer, tandis que les sites et les actifs conformes bénéficieront d’une réévaluation de leur crédibilité au fil du temps.
Au moment de la rédaction de cet article, le BTC se négocie à un sommet de 68 000 $. Source : BTCUSD sur Tradingview
Image de couverture de Perplexité, graphique BTCUSD de Tradingview
