Keonne Rodriguez, l’un des cofondateurs du mélangeur de crypto-monnaie Samourai Wallet, a été condamné jeudi à cinq ans de prison pour son rôle dans l’exploitation d’un service qui aurait blanchi « des centaines de millions de dollars » provenant d’activités illégales sur le dark web et de stratagèmes frauduleux.
La juge de district américaine Denise Côté a imposé la peine maximale pour complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence lors d’une audience jeudi.
Rodriguez plaide coupable dans l’affaire du portefeuille Samourai
Rodriguez a plaidé coupable à cette accusation en juillet dans le cadre d’un accord de plaidoyer avec les procureurs. Dans une note déposée par les procureurs le 31 octobre, ils ont demandé des peines de cinq ans à l’encontre de Rodriguez et de son co-fondateur, William Lonergan Hill.
Le dossier alléguait que pendant près d’une décennie, le duo avait mené une importante opération de blanchiment d’argent via Samourai Wallet, facilitant le blanchiment de plus de 237 millions de dollars de produits du crime entre 2015 et 2024. Les transactions liées à leurs services étaient liées à diverses activités criminelles, notamment des fraudes et même des complots de meurtres pour compte d’autrui.
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Lors de la détermination de la peine, le juge Cote a critiqué Rodriguez pour avoir facilité le blanchiment de fonds souvent volés à des victimes sans méfiance. “Vous avez décidé d’utiliser vos talents considérables pour rendre plus difficile la récupération des fonds volés”, a-t-il déclaré.
L’affaire Samourai Wallet se distingue comme l’une des rares poursuites liées aux cryptomonnaies à avoir survécu à l’administration pro-crypto du président Trump, qui a conduit au retrait de plusieurs mesures coercitives prises par les régulateurs américains contre de grandes entreprises telles que Coinbase (COIN), Uniswap et d’autres.
Les récentes directives publiées par le ministère de la Justice (DOJ) en avril ont élevé la barre pour poursuivre les mélangeurs de crypto-monnaie et les fournisseurs de services pour les actions de leurs utilisateurs, ce qui rend le cas de Rodriguez particulièrement remarquable.
Les fondateurs concluent un accord de confiscation de 237 millions de dollars
La défense de Rodríguez avait requis une peine clémente d’un peu plus d’un an, arguant qu’il n’avait pas de casier judiciaire et qu’il était considéré comme un citoyen modèle et un père de famille.
Ils ont affirmé que lorsqu’ils ont fondé Samourai Wallet, leur intention était de créer une entreprise légitime qui améliorerait la confidentialité des transactions en crypto-monnaie.
Cependant, ils ont reconnu qu’au fil du temps, ils se sont rendu compte que certains utilisateurs utilisaient le service pour transférer du Bitcoin (BTC) à des fins d’activités illicites, mais qu’ils continuaient à exploiter leur entreprise sans prendre de mesures pour empêcher de telles transactions. Ses avocats ont qualifié ce comportement de comportement criminel regrettable.
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Exprimant des remords lors du prononcé de la peine, Rodriguez a déclaré au juge : “Je suis vraiment désolé et je comprends la gravité de mes crimes.”
Dans le cadre de leur accord de plaidoyer, Rodriguez et Hill ont accepté de renoncer à 237 millions de dollars et de payer une amende de 400 000 dollars. Hill sera condamné le 19 novembre.
L’affaire contre Samourai Wallet ressemble aux poursuites engagées par le ministère de la Justice contre Tornado Cash, où les développeurs ont été accusés d’avoir facilité plus d’un milliard de dollars de transferts illicites.
Le graphique journalier montre que la valorisation totale du marché de la cryptographie tombe à 3,3 billions de dollars. Source : TOTAL sur TradingView.com
Image en vedette de DALL-E, graphique de TradingView.com
