Les analystes de la chaîne et les forces de l’ordre tirent la sonnette d’alarme sur un type de fraude connu sous le nom de « boucherie de porcs », dans lequel les criminels soignent les victimes en ligne et les poussent à faire de faux investissements cryptographiques.
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Selon Chainalysis, les escroqueries cryptographiques ont envoyé près de 10 milliards de dollars sur la chaîne en 2024, les revenus provenant de l’abattage de porcs ont augmenté de près de 40 % d’une année sur l’autre et le nombre de dépôts dans ces escroqueries a augmenté de plus de 200 %, alors même que la taille moyenne des dépôts a diminué d’environ 55 %.
Ces changements témoignent d’un modèle qui repose désormais sur un plus grand nombre de victimes payant des sommes moindres, ce qui rend l’opération lucrative et difficile à retracer.
Des réseaux organisés derrière les arnaques
Les enquêteurs affirment qu’il ne s’agit pas d’escrocs isolés. Des rapports ont révélé que les réseaux frauduleux fonctionnent comme des entreprises criminelles organisées, utilisant parfois des travailleurs victimes de trafic dans des complexes pour appeler, envoyer des messages et gérer les victimes.
Source : Analyse de la chaîne
Le toilettage des victimes peut durer des semaines ou des mois, transformant la manipulation émotionnelle en un flux constant de revenus pour les gangs. Des enquêtes et des rapports ont lié certaines de ces opérations à des régions d’Asie du Sud-Est et à des groupes qui transfèrent de l’argent via des portefeuilles cryptographiques concentrés.
L’IA et les places de marché aident les fraudeurs à évoluer
Les autorités et les analystes préviennent que l’IA générative et les marchés de services rendent les escroqueries à l’abattage de porcs moins coûteuses et plus rapides à exécuter.
BTCUSD se négocie actuellement à 95 367 $. Graphique : Infrastructure TradingView et sanctions
Les autorités ont commencé à attaquer l’infrastructure qui soutient ces escroqueries. L’OFAC du Trésor américain a sanctionné une société basée aux Philippines, Funnull Technology Inc., et son directeur présumé pour avoir fourni une infrastructure Internet et des outils utilisés par des réseaux frauduleux.
Chainalysis et d’autres chercheurs ont lié les services de Funnull aux sites utilisés pour l’abattage de porcs, et certaines enquêtes ont indiqué que les pertes américaines liées à ces opérations dépassaient 200 millions de dollars. Les sanctions visent à couper l’accès aux services Web que les fraudeurs utilisent pour paraître légitimes.
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Les bourses et les émetteurs de stablecoins aident à geler les fonds illicites
Les entreprises privées ont fait partie de la réponse. Dans le cadre d’un effort coordonné avec les autorités de l’APAC, Chainalysis, les bourses et les émetteurs de stablecoins ont aidé à suivre et à bloquer près de 47 millions de dollars en USDT que les fraudeurs avaient regroupés dans quelques portefeuilles.
Des actions antérieures liées à d’autres affaires ont conduit à des gels beaucoup plus importants. Ces mesures montrent comment la coopération industrielle peut empêcher certains retraits d’espèces avant que les criminels ne convertissent les crypto-monnaies en monnaie fiduciaire.
Image en vedette d’Unsplash, graphique de TradingView
