Le Trésor américain (OFAC) a sanctionné six personnes et deux entités liées à des projets de travailleurs informatiques de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) qui auraient généré près de 800 millions de dollars en 2024.
États-Unis contre RPDC pour fraude cryptographique
Les crypto-monnaies sont une fois de plus au centre des dernières sanctions de Washington. Dans un communiqué de presse officiel du 12 mars, le Trésor américain a annoncé avoir mis sur liste noire un réseau d’informaticiens nord-coréens accusés d’avoir détourné près de 800 millions de dollars via des actifs numériques pour financer des programmes d’armement en 2024. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent, cité dans le communiqué, a averti que « le régime nord-coréen cible les entreprises américaines à travers des stratagèmes trompeurs menés par ses opérateurs informatiques offshore, en utilisant des données sensibles ». comme une arme et extorquer les entreprises pour qu’elles effectuent des paiements substantiels.
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Selon le communiqué de l’OFAC, ces réseaux informatiques nord-coréens s’appuyaient sur des sociétés écrans au Vietnam, au Laos et en Espagne pour convertir les revenus des travailleurs informatiques en crypto-monnaies, les convertir et renvoyer des fonds à Pyongyang. Comme l’indique la déclaration :
Les équipes informatiques facilitées par la RPDC s’appuient souvent sur des documents frauduleux, des identités volées et des personnages inventés pour dissimuler leur véritable identité et obtenir un emploi auprès d’entreprises légitimes, notamment celles des États-Unis et des pays alliés. Le gouvernement de la RPDC s’approprierait la majorité des salaires gagnés par ces travailleurs informatiques à l’étranger, générant ainsi des centaines de millions de dollars pour soutenir les programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques du régime, en violation des sanctions américaines et onusiennes. Dans certains cas, des travailleurs affiliés à la RPDC ont également introduit secrètement des logiciels malveillants dans les réseaux de l’entreprise pour extraire des informations confidentielles et exclusives.
Parmi les entreprises ciblées par Washington figurent Amnokgang Technology Development Company, qui gère les délégations informatiques de la RPDC à l’étranger et d’autres acquisitions illicites, et le partenaire basé au Vietnam (Quangvietdnbg), dont le PDG a converti environ 2,5 millions de dollars en crypto-monnaie pour les Nord-Coréens entre mi-2023 et mi-2025, dont 800 millions de dollars rien qu’en 2024. D’autres facilitateurs ont ouvert des comptes bancaires, permis des transactions cryptographiques et blanchi les revenus des informaticiens pour le compte de personnalités nord-coréennes telles que Kim Se Un.
L’OFAC prévient que les institutions financières américaines et étrangères s’exposent au risque de sanctions secondaires si elles continuent à toucher aux flux liés aux acteurs nouvellement désignés, isolant ainsi les voies d’accès restantes aux monnaies fiduciaires et cryptographiques.
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Ce n’est que le dernier chapitre d’une longue saga d’opérations cybernétiques et informatiques nord-coréennes s’appuyant à plusieurs reprises sur les crypto-monnaies, les mélangeurs et les courtiers OTC pour blanchir des milliards de fonds volés ou obtenus frauduleusement, qui, selon les régulateurs, soutiennent désormais directement leurs programmes d’armement.
Bien que le Trésor ait récemment reconnu que les mélangeurs et les outils de confidentialité pouvaient avoir des utilisations légitimes, les nouvelles désignations montrent qu’ils sont toujours prêts à sanctionner de manière agressive tout intermédiaire qui achemine d’importants flux cryptographiques illicites vers des acteurs étatiques comme la RPDC. Même si des épisodes comme celui-ci ne font généralement pas évoluer le prix du Bitcoin à eux seuls, ils contribuent à un excès de réglementation qui peut limiter l’appétit pour le risque autour des pièces de confidentialité, des protocoles adjacents au mélangeur et des sites offshore légèrement réglementés. Pour les grandes entreprises comme BTC et ETH, une application plus stricte des réseaux liés à la RPDC a tendance à être présentée comme un « nettoyage des rails », ce qui peut soutenir l’adoption institutionnelle au fil du temps, même si cela crée un risque important à court terme.
Le risque réglementaire extrême reste le plus élevé en ce qui concerne les outils axés sur la confidentialité, les emplacements offshore et les jetons qui reposent sur des voies de liquidité opaques. Dans le même temps, chaque vague d’application de la loi liée à la RPDC génère davantage de volume dans les échanges KYC et les paires stablecoins et BTC transparentes, où les liquidités à long terme et les flux institutionnels sont susceptibles de se concentrer.
Le prix du BTC a tendance à augmenter sur le graphique journalier. Source : BTCUSD sur Tradingview
Image de couverture de Perplexité, graphique BTCUSD de Tradingview
