La société d’analyse de blockchain Chainalysis estime ce chiffre à environ 20 milliards de dollars – le volume estimé d’argent sale qui a transité par Xinbi, un échange de crypto-monnaie en langue chinoise, entre 2021 et 2025. Le gouvernement britannique veut maintenant le fermer.
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Les centres d’escroquerie au centre de tout
Le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a annoncé jeudi avoir imposé des sanctions draconiennes à Xinbi, une plateforme accusée de fournir des services basés sur la cryptomonnaie, des outils frauduleux et d’autres ressources criminelles à de mauvais acteurs dans toute l’Asie du Sud-Est.
La mesure gèle tous les actifs liés au Royaume-Uni liés à la plateforme et interdit aux banques, aux sociétés de cryptographie et aux citoyens britanniques de faire des affaires avec elle, financières ou autres.
Xinbi n’est pas seulement un processeur de paiement pour les criminels. Les rapports indiquent que la plateforme est au centre d’un réseau d’opérations illicites interconnectées, dont beaucoup sont liées à des réseaux frauduleux répartis dans toute l’Asie du Sud-Est, des opérations qui ont attiré l’attention mondiale pour leur utilisation de travailleurs victimes de trafic pour exécuter des stratagèmes frauduleux à grande échelle ciblant des victimes dans le monde entier.
Ceux qui exploitent les personnes vulnérables, violent les droits de l’homme et escroquent des victimes innocentes subiront de graves conséquences.
Aujourd’hui, nous avons :❌ Ciblé le plus grand complexe d’escroquerie connu au Cambodge.❌ Sanctionné un marché illicite de crypto-monnaie.❌ Gelé davantage de propriétés à Londres. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
Deux personnes ont également été sanctionnées lors de cette action. Thet Li est accusé de diriger le réseau financier international de Prince Group, une société basée au Cambodge liée à une fraude cryptographique à grande échelle. Hu Xiaowei aurait travaillé au sein de ce même réseau financier et aurait des liens avec #8 Park, un complexe frauduleux lié au groupe Prince.
Couper le tuyau de l’argent
Chainalysis, qui a fourni des données blockchain à l’appui des sanctions, a décrit la mesure comme ciblant les voies d’entrée et de sortie de l’écosystème frauduleux – les voies critiques qui permettent aux opérateurs criminels de déplacer de l’argent vers et hors du système financier légitime.
Selon la société, Xinbi agissait comme une plaque tournante commerciale, offrant des services de marketing et de traitement des paiements aux opérateurs frauduleux qui avaient besoin d’une infrastructure fiable pour gérer leurs stratagèmes.
À l’heure actuelle, la capitalisation boursière des crypto-monnaies s’élève à 2 270 milliards de dollars. Graphique : TradingView
Le FCDO a déclaré que les sanctions visent à isoler Xinbi du système cryptographique plus large, perturbant ainsi sa capacité à envoyer et à recevoir des transactions. En pratique, cela signifie isoler la plateforme des bourses, des portefeuilles et des services financiers dont elle dépend pour fonctionner.
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Une frontière entre les crypto-monnaies légales et illégales
Ce qui ressort de la déclaration du gouvernement britannique, c’est son langage. Les autorités ont tracé une ligne claire entre les activités cryptographiques légitimes et l’utilisation abusive de la technologie à des fins criminelles, une distinction que les régulateurs n’ont pas toujours été prompts à faire publiquement.
Ce cadre est important pour l’industrie. Pendant des années, les critiques ont souligné le rôle des crypto-monnaies dans la fraude et le blanchiment d’argent comme preuve que l’ensemble du secteur doit être maîtrisé. Le Groupe d’action financière estime qu’entre deux et 5 % du PIB mondial transitent chaque année par les réseaux financiers traditionnels sous forme de fonds blanchis.
Les données de Chainalysis placent les transactions cryptographiques illicites en dessous de 1 % de l’activité totale en chaîne, un chiffre que l’industrie cite fréquemment pour sa défense.
Image en vedette de Pixabay, graphique TradingView
